上海先進半導體制造股份有限公司（“本公司＂）董事會（“董事會＂）謹此宣布，肖永吉先生（“肖先生＂）由于工作職責的改變而辭任本公司董事之職務，有關辭呈自2008年10月30日起生效。

　　肖先生確認其與董事會之間無任何分歧，且無任何有關其辭呈事宜需提請本公司股東注意之事項。
　　董事會謹藉此機會感謝肖先生過去對本公司作出之服務及貢獻。根據本公司章程規定，董事會由十一名董事組成。董事會將于適當時候提出一名董事人選于股東大會批準，以填補肖先生辭任造成的職務空缺。