10月11日消息，據印度媒體報道，印度金融執法機構已經逮捕了四名手機行業的高管，其中就包括一名在vivo印度公司工作的中國公民，罪名是涉及非法匯款。其他三名高管的姓名及其隸屬關系尚不清楚。

隨后，vivo也對外證實了這一消息，并通過一份聲明表示：“堅定遵守其道德原則，并始終致力于遵守法律。最近的逮捕事件讓我們深感擔憂。我們將采取一切可用的法律措施”。

早在2022年7月，印度執法局通過其官網正式發布聲明稱，其已于當地時間2022年7月5日突擊檢查了包括vivo位于印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動印度私人有限公司，以下簡稱“vivo印度公司”）在內的23家關聯公司和48處經營地點。

據印度執法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立于2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位于香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時，印度執法局還提到了vivo印度公司的關聯公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司于2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。目前，這三名中國公民已經離開印度。Bin Lou于2018年4月離開印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang于2021年離開印度。

印度執法局指控稱，GPICPL公司股東在成立該公司時使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之后，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個州，大約同時注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關聯的4家公司。

聲明中還顯示，以上關聯公司向vivo印度公司轉移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當地的銷售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執法局稱，“這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅。”在上述經營活動中，各經營場所均依法遵循了所有正當程序。但是，當時的搜查當中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，并試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數字設備。

印度執法局認為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》 （PMLA） ，因此凍結了vivo及其關聯公司在印度的119個銀行賬戶，共計凍結了價值約46.5億盧比 （約合人民幣3.9億元） 的現金等資產，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現金。

對于印度執法局的指控，vivo當時就有發布聲明回應稱，正與印度當局合作調查此事，并稱vivo印度公司完全遵守印度當地的法律。

同時，vivo印度公司還向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執法局凍結其銀行賬戶的決定。法院文件顯示，vivo稱此舉“是違法的”并將損害其印度公司的業務運營。

根據vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由于vivo印度公司相關的10個銀行賬戶被凍結，已導致該公司將無法支付法定的工資和會費。vivo印度公司稱，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運轉。

隨后，印度德里高等法院于當地時間7月13日允許解凍vivo銀行賬戶，前提是vivo要向銀行提供95億印度盧比（約合人民幣8億元）擔保。法院還指示vivo在賬戶中保留25億盧比余額。

除了vivo之外，小米、OPPO等中國智能手機企業也被印度相關部門頻繁調查和打壓。

早在2021年12月21日，印度財政部稅務部門就曾對OPPO、一加（目前已重新并入OPPO）、小米等多家中國企業在印度的辦公室和工廠進行了突擊搜查，涉及德里、加爾各答、孟買和班加羅爾等十幾個地方。搜查的理由則是這些中國企業存在“避稅”和“做假賬”的嫌疑。

2022年1月5日，印度財政部在印度政府新聞局（PIB）發表聲明稱，印度稅收情報局（DRI）已向小米科技印度有限公司發出通知，向該公司追繳65.3億盧比（約5.6億人民幣）稅款。

2022年4月底，印度反洗錢執行局又指控小米及其旗下印度子公司以假冒成支付特許權使用費（royalty payments）的方式非法匯款給國外實體，違反了印度1999年《外匯管理法》相關規定為由，扣押了其印度子公司銀行賬戶約555.1億盧比（當時約合7.25億美元）的資金。

2022年7月13日，印度財政部發布聲明稱，印度稅收情報局經過調查發現，OPPO累計逃避關稅近439億盧比，并表示“已向OPPO印度公司發出通知，要求繳納稅款”。

2023年6月11日，印度負責打擊金融犯罪的機構正式向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行發出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。也就是說，將沒收此前已凍結的小米印度公司555.1億盧比資金。

10月6日，印度警方又指控小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金。

對此，小米印度發言人強烈否認了這一指控。NewsClick表示，這些指控“站不住腳，是虛假的”。

來源：經濟日報